Onderdeel van: Coffeeshops en betalingsverkeer
Wat de Wet Bibob doet
De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) geeft bestuursorganen een preventief bestuursrechtelijk instrument: bij ernstig gevaar van misbruik kan een vergunning geweigerd of ingetrokken worden. Voor coffeeshops wordt deze toets toegepast bij iedere afgifte of verlenging van de exploitatievergunning — doorgaans elke drie tot vijf jaar.
Een veel diepgaander onderzoek dan Wwft-cliëntenonderzoek
Een Bibob-toets vraagt informatie op over rechtsvorm, leiding, zeggenschap, financiering, onderaannemers en zakelijke relaties. Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) kan daarbij gegevens combineren uit de justitiële documentatie, politie, belastingdienst en FIU-NL. Het cliëntenonderzoek dat banken op grond van de Wwft uitvoeren gaat aanmerkelijk minder ver en gebruikt aanzienlijk minder bronnen.
De redelijke koppeling
De Rechtbank Amsterdam (2 februari 2021) heeft in een bankweigeringszaak expliciet meegewogen dat de Bibob-toets bij iedere verlenging positief was uitgevallen. Dat is volgens de rechtbank een aanwijzing dat de coffeeshop geen integriteitsrisico oplevert. De BCD pleit ervoor om dit principe te formaliseren: waar een Bibob-toets positief uitvalt, kan het Wwft-cliëntenonderzoek van een bank niet zonder zwaarwegende reden tot een tegengestelde conclusie komen.